Por unanimidad se sancionó hoy la ley que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y...
Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los...
Autoridades de la UIF visitaron la Agencia Regional Norte en la ciudad de Salta para mantener encuentros presenciales con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas,...
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 194/2023 que adecúa las obligaciones a cumplir por las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera...
La UIF participó del primer Encuentro Federal sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Secretaría de Seguridad y...
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la coordinadora nacional contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Jimena Zicavo, participaron de la...
El presidente, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta Luna Montes participaron de la última sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia...
El acto de inauguración de la sala de cursos será virtual y podrá seguirse por el canal de YouTube de la UIF. Publicado el jueves 18...
El “general gaucho” salteño al mando de los “infernales” , tropa conformada por gauchos y paisanos, participaron en la gesta libertadora resistiendo la ofensiva realista en...
El Organismo de control suscribió dos convenios con la UNER con el objetivo de desarrollar una instancia de cooperación académica y científica. Publicado el 15 de...
Comunicado UIF a todos los Sujetos Obligados en el marco del nuevo programa de Gobierno. Publicado el 10 de junio de 2021 – Unidad de Información...
