Ministerio de Seguridad
Frederic participó de la reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos
Durante la mañana de hoy, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, participó de la reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva convocada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
Publicado el 10 de junio de 2021 – Ministerio de Seguridad
“La planificación del trabajo con otros organismos en esta materia es clave para fortalecer el vínculo entre las agencias que debemos asumir que hay tipos de delitos que requieren de nuevos saberes y mayores vínculos entre las investigaciones judiciales, las investigaciones criminales y las acciones conjuntas entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad. Pero, además, estas planificaciones y nuestra participación aquí también tienen la función de recuperar la institucionalidad que el Estado perdió durante cuatro años sumamente lamentables para la seguridad y para el Poder Judicial”, sostuvo Sabina Frederic.
El encuentro sirvió para reforzar lineamientos de cara a los compromisos de mediano plazo que afronta el Comité: sintetizar el trabajo realizado en el último año para llevar a cabo la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado; y comenzar la preparación conjunta de cara a la próxima evaluación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), creado en 1989 por el G7 para prevenir el lavado y la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Martín Soria, por su parte, remarcó el “fuerte compromiso” de la Cartera de Justicia y Derechos Humanos con la prevención y trabajo contra crímenes que “son silenciosos, difíciles de identificar y que la gente, tal vez, no logre percibir como problemáticos en su vida cotidiana. Pero, al mismo tiempo son la contracara de casi todos los delitos que afectan en el día a día a la gente”. Tras ello, el ministro afirmó: “Durante la gestión del Gobierno anterior estas herramientas institucionales terminaron siendo dirigidas por los socios y abogados de los principales lavadores del país, para terminar siendo funcionales a la fuga, al endeudamiento y a los negocios de los CEO’s”.
Del encuentro interinstitucional participaron de manera presencial la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; el Presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce; el Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz; y el coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Agustín Carrara.
Asimismo, vía remota fueron parte de la reunión más de 40 representantes de los distintos organismos que forman parte del Comité: además de los ya mencionados, la Superintendencia de Seguros de la Nación; la Comisión Nacional de Valores; el Instituto de Asociativismo y Economía Social; el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Procuración General de la Nación.
